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上海康強涉嫌非法傳銷集資

2012-09-11 10:33:14    中國質量萬里行    陳鵬    點擊:

    曾經是知名品牌恒源祥的代工廠,上海康強投資控股有限公司董事長劉正康等人,以赴美上市出售原始股為由,涉嫌非法傳銷融資,被湖南常德警方逮捕,涉案金額高達7億元。然而,上海康強堅稱,只收到9000萬元,6.1億資金去向不明。

   投資1萬元,可獲得18萬元的回報,這樣的大好事,如果是親戚或者熟人推薦給你,你會懷疑嗎?如果你懷疑,你會被告知這是知名品牌的代工廠,在全國有多家連鎖店,企業老板獲得過多項國家榮譽等等。如果你還不信,你會被帶去實地考察,見識見識企業設在大上海的氣派寫字樓,看看墻上掛的各種宣傳海報,與重量級人物的合影,企業負責人態度誠懇,出手極其大方,請你大吃大喝,讓你見識企業的實力。另外你還會參加一次赴美上市慣用的圓桌會議室,經歷完了這些,你還不相信?

   上海康強投資者:一是有實體,二是有連鎖店。這樣的企業你不相信,你還會相信什么,還有就是他要上市,我們主要看重他們要上市。

   這是恒源祥代工廠上海康強的一位投資者的親身經歷,在看到聽到這一切后,這名投資者和他的同伴,將108萬元交給了上海康強公司。

   上海康強公司以赴美上市為由,向投資者出售原始股,稱將獲得高額的回報。

   然而讓投資者沒有想到的是,湖南警方發布的一則消息,讓自己賺取高回報的美夢迅速破碎。

   湖南常德警方發布的消息稱,上海康強公司董事長劉正康等人,以涉嫌非法傳銷被湖南常德警方逮捕,初步查明涉嫌金額高達7億元人民幣,涉及湖南、四川、河南、浙江、上海等20多個省市,網絡會員近2萬名。

   一名江西的投資者告訴記者,他親自去上海康強公司考察了兩次,沒想到還是被騙了。

   江西投資者:我被他騙死了,這個公司我就親自去了兩次,見過他董事長的,就在上海康強劉正康的辦公室聊了半個小時,劉正康他說那個大樓都買了兩層,6層和18層,還收購了一些公司,誰知道他是騙人的。

   希望破滅后,這名投資者和他的同伴想從上海康強要回自己的錢,然而,劉正康兒子的一句話,讓他們欲哭無淚。

   劉正康之子:打到劉正康的卡上只有 9000萬元。

   劉正康之子告訴這些投資者,上海康強收到的錢只有9000萬元,其他6.1億則去向不明。

    一石激起千層浪,種種猜測紛至沓來,有人懷疑劉正康之子是在編造謊言,有人甚至猜測是劉正康是自投羅網,目的是不想還沒有收到的6.1億元錢。

   上海康強投資者:我現在懷疑他自己到常德公安局去的,肯定是那個錢出不來了,拿去沒有產生很大的效益,中途去掉那么多的獎金,不想還給人家,那個公司又上不了市,如果是非法集資,那么多個億,要判很大的罪,還要還人家的錢,但如果是非法傳銷,就不需要還錢了,到目前為止,傳銷罪又不是那么重的。

   記者輾轉聯系到劉正康之子,劉之子告訴記者,湖南常德警方從今年五月開始,已經凍結了上海康強的基本賬戶,2000萬元被凍結,在近半年的資金往來中,有3500萬元轉給了香港康強公司劉正鵬,用于發放融資獎金,4500萬元用于上市所需。常德警方告訴他,上海康強基本賬戶要解凍,必須在補齊去向不明的4500萬元之后。

   如果上海康強收到的資金,真像劉正康之子所說的那樣,只有9000萬元,那么其余的6.1億元資金到哪里去了呢?這么龐大的資金,一旦無法追回,投資者將會承擔什么樣的后果?

   中華全國律師協會刑事專業委員會主任田文昌認為,上海康強涉嫌非法傳銷的案件,即便是終定性為非法傳銷,而不是非法集資,非法所得款項仍然可以追。

   田文昌:可以追追回來,但如果錢沒了,就沒辦法,如果有,就可以追回來。就是集資詐騙,如果沒有了,想法追,如果沒有了,不是也沒有辦法嘛。

   國務院發展研究中心金融所證券研究室主任范建軍也指出,如果能追回最好,如果追不回來,投資者就只能自認倒霉。

   范建軍:這沒辦法,這是你損失,你痛惜,你應該個人有行為能力的,你是民事主體,你應該有識別能力的,這個國家三令五申的,一個是非法傳銷,另外一個是非法集資。法律對非法集資當事人進行處罰了,該怎么處罰就怎么處罰。如果這個資金被追回來,當然是好了。如果被揮霍了,只能認倒霉了。

   對于是否能夠追回其余的6.1億元,劉正康之子表示,關鍵要看取決于常德警方的行動,因另一主要犯罪嫌疑人劉正鵬,仍在常德警方的全力追捕中。

   劉正康之子:這個要看常德公安局的辦事能力了,劉正鵬在香港,沒扣到他人,整個下線只有他最清楚。

   由此看來,盡管上海康強的一些投資者并非通過傳銷的方式購買原始股,但也鉆進了上海康強融資相關人涉嫌非法集資的圈套,如果不能全部追回,受損失的,恐怕只有投資者自己了。

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